Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) aluden a transacciones por miles de millones de colones, según los registros del ICD; sin embargo, muy pocos implican la apertura de procesos judiciales
Etiquetas ros
La Ley 8204 obliga a las entidades financieras a reportar transacciones que consideren que están fuera de los patrones habituales